2018年3月1日，香港公司实施重要控制人SCR登记的哪些事

为打击xiqian及恐怖分子资金筹集，提高香港注册公司实益拥有权的透明度，香港新修订了《打击xiqian及恐怖分子资金筹集条例》和《公司条例》，此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求公司备存“重要控制人登记册（Significant Controllers Register，以下简称SCR）”。

备存重要控制人登记册的新规定是什么？

按照规定，自2018年3月1日起，在香港注册成立的公司（上市公司除外）须在其注册办事处备存重要控制人登记册，以供香港执法人员查阅。（执法人员包括:公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券和期货事务监察会等部门）。

《修订条例》要求公司以英文或中文信息备存SCR，记录其重要控制人(Significant Controller，包括须登记人士及法律实体)的详细信息。如果公司没有遵从法律规定备存SCR，该公司及其每名责任人将被处罚高25,000港币的罚金，并另外每日处罚700港币的罚金。

所有的香港公司（除上市公司）都需要备存重要控制人登记册（简称SCR），登记册需备存于公司的注册办事处（也就是备存在秘书公司），或在香港的某指明地方。需要备存重要控制人的公司主要分两种情况，之前已成立的香港公司和新注册的香港公司。

根据新法规定，相关公司需按要求认真履行以下事宜：

1.在公司的注册办事处或地点存放重要控制人登记册；

2.采取合理步骤确定公司的重要控制人，包括发出通知并获取所需的详细资料；

3.在重要控制人登记册中填写其重要控制人的详细数据；

4.及时更新重要控制人登记册中所需的详细资料；

5.向执法人员及重要控制人提供该登记册及其副本以供查阅。

值得注意的是，公司在重要控制人登记册上填写该重要控制人的姓名、地址、身份证号码、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。


谁是公司的重要控制人？

确定重要控制人身份，只需符合以下五个条件中的其中一项即可：

1.该人直接或间接持有公司已发行股份的25％以上；

2.该人直接或间接持有公司超过25％的表决权；

3.该人直接或间接持有任命或罢免公司大多数董事的权利；

4.该人有权利或实际上对公司发挥或行使重大影响力或者控制；

5.该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员(以其作为信托受托人或商号成员的身份)，就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。“商号”一词包括（例如）没有立法人身份的合伙/有限合伙。


公司须于何时把其重要控制人的详情记入重要控制人登记册？

须登记人士的所需详情，须于全部详情获须登记人士提供或确认后 7 日内记入重要控制人登记册；而须登记法律实体的每项所需详情，须在公司得知该项详情后 7 日内记入登记册。


适用公司至少一名代表向执法人员提供与登记册有关的协助。该代表的身份只需满足以下一项条件即可：

1.在香港居住的自然人的公司成员、董事或雇员；

2.在香港注册的会计或法律人士或“信托或公司服务提供者”持牌人。

因此，如果一家公司没有（或不想委任）在香港居住的股东、董事或雇员，该公司可以委任香港注册律师或会计师或香港持牌公司秘书服务提供商。该代表的名称和联系方式载于登记册。

相信很多人看到这个消息都很担心，对自己的公司会不会有影响。又为什么要出台这样的政策。其实说白了就是要信息公开化，包括目前打击xiheiqian的这么行动这么雷厉风行，出了银行在配合着（之前就有说过银行在审核账户的），香港出台相关政策来杜绝有些人钻空子、咱们广大知法守法的好实名不用担心，我们只要配合着要求来做就好了。

1、为什么为出台公司备存重要控制人登记册（简称SCR）的政策；在香港公司法人与公司实际控制人不一致的现象存在于许多企业，尤其是在香港，企业实际负责人的身份非常复杂，甚至让人意想不到。当公司出现一些重大变化或是触及法律时，很难找到实际责任人。这种情况不但给企业带来的风险，还为执法人员的执法造成了很大的阻碍

2、此次执行是什么时候开始；自2018年3月1日起,公司须备存“重要控制人登记册”。

3、什么类型的公司需要登记备案；除上市公司外，备存登记册的规定，适用于所有根据《公司条例》或《旧公司条例》成立及注册的公司 包括无限公司、股份公司、担保公司

4、谁是公司的重要控制人？公司的重要控制人包括对该公司有重大控制权的；

a .自然人 （须登记人士）

b .属于法律实体的公司股东(须登记法律团体）

5、如该公司董事股东有多位如何确认重要控制人；

a. 直接或间接持有该公司25以上或表决权；

b .该人直接或间接持有为人或罢免该公司董事局的过半数董事的权利；

c .该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制；

6、谁有权查阅你公司的备档资料：公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务局、入境事务局、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察

7、如果公司在备案后，公司董事/股东法人变更公司在备案好，资料是一直保存好，公司董事/股东有发生变更需重新更新备案信息。