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A.大额资料金进出频繁，资金进出可疑；
 
B.未及时回复银行信函、信息更新或邮件等；
 
C.三个月以上不活跃帐户被视为不动户；
 
D.帐户资金不足，港币金额为负数，开空头支票被退票；
 
E.申报标准CRS影响下银行需要2年以上公司报务报表；
 
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