这9种情况，企业会被严查！

专管元【佛山代理记账】消息，随着全国范围企业银行账户许可正式取消，国家对企业账户的资金转账监管更加严格了。专管元【佛山代理记账】特别提醒！有超限额划款、不合规的公对私转账、用私户发工资、乱用公户等行为的企业尤其要小心了，一旦被发现，必定严惩！据小编了解，有以下两种行为的企业会被严查。


行为一：资金大额交易会被严查

专管元【佛山代理记账】提醒！资金大额交易会被严查，简单来说，这3种情况，会被监管！1、任何账户的现金交易，超过5万。2、公户转账，超过200万。3、私户转账超20万（境外）或50万（境内）。


行为二：可疑交易会被严查

专管元【佛山代理记账】提醒！如果企业设计以下6种情况，要小心了！1、规模很小的企业，却常搞出上千万的流水！2、资金转入转出有异常，比如分批转入集中转出，或者集中转入分批转出。3、经营范围或经营业务，跟资金流向没关联度。4、公户短期频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常入到与业务没啥关系的个人汇款。5、频繁开销户，并在销户前有大良资金活动。6、闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金活动。


随着企业银行许可的取消，各地银行与税务机构合作力度加强，老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。在此，专管元【佛山代理记账】提醒各位老板、会计，一定要小心转账问题，千万不要存在侥幸心理。


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