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关于召开广东恒大和通信科技股份有限公司临时股东会的公告

致：股东梁沛棠、广东润鸿电子产品有限公司

您好！根据《人民共和国公司法》、《广东恒大和通信科技股份有限公司章程》的相关规定，持有广东恒大和通信科技有限公司90%股份的股东深圳市恒波商业连锁有限公司结合公司实际情况，决定召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：2023年12月29日上午10点

会议地点：广州白云机场全季酒店空港店（广州市花都区空港大道10号之六1栋）

召开方式：现场会议、现场投票表决

二、会议出席人员

1.本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有段委派一位代表带其出席大会及表决。委托他人出席的请受托人携带授权委托书和身份证。2.见证律师。

三、会议议题

1.选举和更换公司董事成员、监事成员

2.选举和更换公司法定代表人

3.审议表决更换公司章程

4.审议表决关于移动通信转售业务的经营方案

四、参会手续

1.出席会议的自然人股东，应持本人身份证原件、复印件和持股凭证办理登记；如委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、代理人本人身份证原件及复印件办理登记手续。

2.法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，应持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件、复印件和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。

五、会议出席及签到

请参加会议的股东（或其委托代理人、授权代表）按通知开会时间提前30分钟持相关登记手续到达会场办理签到手续并参加会议。

会务联系人及联系方式。

联系人：孙瑞芸，联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx

若会议时间、地点变动，将另行通知。

不出席本次会议将按章程规定和表决权进行决议。

深圳市恒波商业连锁有限公司

2023年12月11日