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600243青海华鼎:重型机床、加工中心和数控铣床
  国内数控大重型机床和加工中心首要出产企业之一,产品符合国家工业政策,数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路机床、卧式加工中心等系列产品在国内具有抢先技术水平。
  2、600806昆明机床:首要出产镗床
  公司主导产品镗床国内规划居第二位,技术水平居位。
  3、000410沈阳机床:数控机床
佛山不锈钢自动钻孔机具有的口碑,国内商场占有率处于抢先方位,是机床作业的。
  4、002270法因数控:数控成套加工设备
  公司是我国大的以型钢为加工政策数控成套加工设备制造商,从事机电一体化钢结构数控成套加工设备开发、制造和出售,是国内家数控角钢钻孔出产线制造商。
  5、000837秦川展开:精密磨齿机
  公司作为国家专必出产磨齿机的企业,精密磨齿机现已构成七大系列产品,磨齿机产量占国内企业总产量的75%左右。
  6、002248华东数控:数控机床(龙门磨床和龙门铣床)
  公司以研制、出产制造数控机床、数控机床要害功用部件及一般机床为主营业务,是现在国内一同具有的龙门磨床和龙门铣床的规划和出产才干的少数企业之一。
  7、600862南通科技:机床及零配件
    南通科技出资集团股份有限公司的前身南通机床厂成立于1956年。1988年12月组成南通机床股份有限公司,1994年5月在上交所上市,成为江苏机床作业家、全国机床作业第二家上市公司。近几年,公司成功开发了VCL系列加工中心,VH系列高速立式加工中心,CFV550高速精密立式加工中心,LG24轮毂车床,MCH50\63精密卧式加工中心,5D系列五轴精密立卧式加工中心,SGM系列精密卧式加工中心以及动梁式龙门五面体镗铣加工中心等。
  8、002520日发精机:数控机床、机械产品
  浙江日发数码精密机械股份有限公司成立于1999年,是浙江省机械作业的骨干企业和原国家机械部数控机床重要制造基地、CIMS工程演示企业、高新技术企业,也是国内仅有一家能够一同出产立式数控车床、卧式数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心和落地式镗铣床的企业。
9、300024机器人:工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化安装与检测出产线和交通自动化系统
  公司是经辽宁省人民辽政[2000]84号文赞同,由沈阳自动化所作为主主张人,联合沈阳市火炬高新技术工业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技作用转化公司、我国科学院沈阳分院等四家法人以及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人一同出资主张树立的股份有限公司。
  10、300161华中数控:数控系统、伺服驱动、伺服电机等数控设备
  武汉华中数控股份有限公司(股票代码:300161)创立于1994年,注册资本1.0783亿元,华中数控具有自主知识产权的数控设备构成了高、中、低三个层次的系列产品,公司在前期技术堆集基础上,整合国家严峻专项3个课题的研制使命,瞄准国外数控系统的高水平,研制了华中8型系列数控系统新产品,已有数十台套与列入国家严峻专项的数控机床配套运用。
  
  11、002265西仪股份:轿车零部件、机床、功用部件等
  
  云南西仪工业股份有限公司创建于1939年,隶属于我国南边工业集团公司。2008年“西仪股份”在深交所中小企业板挂牌上市,证券代码002265。公司现在主营以轿车发动机连杆为主的轿车零部件产品、机床及功用部件产品、其他工业产品等三大轴心业务。
  
  12、亚威股份(002559):机床、机械设备、机床配件
佛山不锈钢自动钻孔机有限公司制造数控转塔冲床、数控激光切开机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机等平板加工机床和数控飞剪线、分条线等高水平卷板加工机械,产品定位于中,数控化率达90%以上,是国内少数几家能够供应无缺的中平板、卷板加工一揽子处理计划的金属板材成形机床企业之一,通过五十多年的展开强大,已成为国内中金属板材成形机床作业的抢先企业。
  
  13、广陆数测(002175):数显量器、机床
  
  桂林广陆数字测控股份有限公司下辖无锡广陆数字测控有限公司和上海出售分公司。公司首要出产四大类产品:电子数显卡尺系列产品(通用和):电子数显千分尺系列产品;电子数显指示表系列产品以及其它智能化、数字化精密仪器仪表系列产品。公司的出产规划已达年产160万套,70%以上的产品出口到欧美等三十多个国家和地区,产量占国内的50%以上。其他也出产立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、车削中心等机床产品。并可根据用户的需求出产各种规格参数和要求的数控机床产品。
  
  14、山东威达002026:扳手钻夹头、手紧钻夹头、自紧钻夹头、自锁钻夹头
  
  山东威达机械股份有限公司是由山东威达机床东西集团为首要主张人,成立于1998年,是各类钻夹头的制造商。公司出产的“孔雀”牌和“威达牌”系列钻夹头被评为山东省的产品,其时的产品首要有扳手钻夹头、手紧钻夹头、自紧钻夹头、自锁钻夹头共四大系列,二百多个品种,年出产才干达5000万件以上。
居处:山东省济南市天辰大街389号
保荐人(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦A座38-45楼 发 行 人 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向群众供应有关本次发行的简明情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文一同刊载于深圳证券生意所网站http://www.cninfo.com.cn。出资者在做出认购抉择之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为出资抉择的根据。
出资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他顾问。
发行人及整体董事、监事、处理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻丢掉,并对其真实性、准确性、无缺性承担单个和连带的法则责任。
公司担任人和主管会计作业的担任人、会计安排担任人招股说明书及其摘要中财务会计材料真实、无缺。
我国证监会、其他部门对本次发行所作的任何抉择或定见,均不标明其对发行人股票的价值或许出资者的收益做出实质性判别或许。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。
严峻事项提示
本公司提请出资者注意以下严峻事项:
一、本次发行前总股本10,900万元,本次揭穿发行3,650万股,发行后总股本14,550万元。上述股份全部为流通股,其间,李胜军(持有2,654.15万股)、管彤(持有2,654.15万股)、郭伯春(持有2,654.15万股)、刘毅(持有2,654.15万股)、山东瀚富出资咨询有限公司(持有218.00万股) 、陈钧(持有43.60万股)、罗国标(持有21.80万股)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付他人处理其本次发行前已直接和直接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。与此一同,作为公司董事、监事、处理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述断守时外,在其任职期间每年转让的股份不得逾越其转让的股份不得逾越其所持有公司股份总数的百分之二十五;离任后半年内,不转让其所持有的公司股份。
二、经本公司股东大会赞同,如公司股票经我国证监会核准揭穿发行,公司初度揭穿发行股票前的总存未分配获利由发行后的新老股东按照持股比例同享。
三、公司2005年度和2006年度实行《企业会计原则》和《企业会计原则》及其弥补规矩。自2007年1月1日起,本公司实行财务部公布的新会计原则,即人民共和国财务部令第33号《企业会计原则——根本原则》和财务部财会[2006]3号文《财务部关于印发〈企业会计原则第1号—存货〉等38项具体原则的通知》规矩的其他各项具体会计原则(以下简称“新会计原则”)。一同根据我国证监会《揭穿的公司信息宣布规范问答第7号――新旧会计原则过渡期间比较财务会计信息的编制和宣布》的有关规矩,以及《企业会计原则第38号——初度实行企业会计原则》第五条至第十九条对上期获利表和可比期初资产负债表的影响,按照追溯调整的原则,对实行新会计原则需求追溯调整的事项,改动了陈说期的会计政策,对全部资产、负债、股东权益、收入、本钱和费用项目按照新会计原则的规矩进行从头分类、供认和计量,并以此为本申报财务报表的编制基础,编制了调整后的获利表和可比期初的资产负债表。一同,公司根据《揭穿的公司信息宣布规范问答第7号—新旧会计原则过渡期间比较财务会计信息的编制和宣布》的规矩,编制了比较期间的备考获利表。
四、除上述严峻事项提示外,请出资者仔细阅读本招股说明书中“风险要素”等有关章节,并特别注重下列风险要素:
1、外协件收购所导致的风险。产品制造过程中所需的外协件首要由外协精加工件以及其他一般加工件构成,公司除自主加工部分精加工件外,其他精加工件以及一般加工件则选用外协加工的方法处理。公司2005年度、2006年度、2007年度、2008年1-6月外协件占主营业务本钱的比重分别为:34.95%、34.89%、39.98%、38.57%,公司产品制造对外协件的依托度较高。跟着公司产品订单的增加,现有的外协件出产企业配套才干的进步可能滞后于公司业务展开。其他,在现在的商场供求情况下,外协件价格有可能出现改动,上述改动将直接影响公司产品的出产制造本钱,并影响公司的获利,公司存在外协件收购所导致的风险。
2、存货比重较高所导致的风险。到2008年6月30日,存货华夏材料占25.13%,在产品占31.23%,产制品占37.36%;存货占活动资产的比例为50.01%,占资产总额的比例为26.15%,存货所占比重较高。虽然公司的出产运营特征抉择了需求保有必定比例的存货,但如果存货处理水平下降,则会下降公司资金运用功率,对公司的出产运营发作负面影响。其他,若商场需求发作改动,公司则可能面临发作存货贬价丢掉的风险。
3、搜集资金投向风险。本次搜集资金出资于钢结构数控成套加工设备缔造项目,项目建成后,公司固定资产及无形资产等非活动资产将新增41,098万元,其间首要包括建筑物及土地费19,835万元、加工设备收购金额14,458万元。与2007年12月31日公司运用中的非活动资产比较有较大崎岖增加。公司搜集资金出资项目建成后,公司每年增加的固定资产折旧及无形资产摊销估量2,310万元。根据项目建规划划,本次搜集资金项目缔造期为2年,达产期为2年,估量项目满负荷出产年份为2012年。项目建成后,公司产能将有较大崎岖增加。
本次搜集资金出资项目是在概括公司主导产品运营情况、国家及作业政策等多方面要素慎重做出的,搜集资金出资项目效益的完结具有较好的基础。但是,考虑到本次搜集资金出资项目缔造期和达产期较长,期间若出现国家工业政策改动、商场需求发作改动、商场营销不志向等情况,公司运营成果增速放缓,则公司存在搜集资金出资项目效益无法如期完结,以及因固定资产折旧及无形资产摊销增加而导致的运营成果不能持续增加甚至无法增加的风险。
4、税收优惠被追缴的风险。公司于2002年11月被山东省科学技术厅认定为高新技术企业,按国家有关规矩,可减按15%的税率征收所得税,新办高新技术企业自投产年度起免征所得税两年。公司2003年度、2004年度免征企业所得税,自2005年度起企业所得税税率为15%。但实践实行过程中,济南市高新技术工业开发区国家税务局根据财务部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》[(94)财税字第001号]与《关于进一步鼓动软件工业和集成电路工业展开税收政策的通知》[财税(2002)70号]的规矩,经备案赞同公司2005年度企业所得税减半征收,即减按7.5%的税率征收。2007年度公司根据国家相关规矩进行了调整,对2005年度的所得税进行了补提,补提金额3,559,923.47元。若未来税务机关对上述税金进行追缴,公司存在现金流出的风险。
经律师核对,认为发行人就上述可能被追缴的税金已计提应交税金,该等风险不会对发行人构成严峻倒霉影响,发行人的运营作用对税收优惠也不存在严峻依托,上述风险不构本钱次发行上市的法则阻碍。 山东法因数控机械股份有限公司初度揭穿发行股票招股意向书摘要
  发 行 人 声 明
  本招股意向书摘要的目的仅为向群众供应有关本次发行的简明情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文一同刊载于深圳证券生意所网站出资者在做出认购抉择之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为出资抉择的根据。
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  公司担任人和主管会计作业的担任人、会计安排担任人招股意向书及其摘要中财务会计材料真实、无缺。
  我国证监会、其他部门对本次发行所作的任何抉择或定见,均不标明其对发行人股票的价值或许出资者的收益做出实质性判别或许。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。
  一、本次发行前总股本10,900万元,本次揭穿发行3,650万股,发行后总股本14,550万元。上述股份全部为流通股,其间,李胜军(持有2,654.15万股)、管彤(持有2,654.15万股)、郭伯春(持有2,654.15万股)、刘毅(持有2,654.15万股)、山东瀚富出资咨询有限公司(持有218.00万股)、陈钧(持有43.60万股)、罗国标(持有21.80万股)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付他人处理其本次发行前已直接和直接持有的公司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。与此一同,作为公司董事、监事、处理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述断守时外,在其任职期间每年转让的股份不得逾越其所持有公司股份总数的百分之二十五;离任后半年内,不转让其所持有的公司股份。
  二、经本公司股东大会赞同,如公司股票经我国证监会核准揭穿发行,公司初度揭穿发行股票前的总存未分配获利由发行后的新老股东按照持股比例同享。
  三、公司2005年度和2006年度实行《企业会计原则》和《企业会计原则》及其弥补规矩。自2007年1月1日起,本公司实行财务部公布的新会计原则,即人民共和国财务部令第33号《企业会计原则——根本原则》和财务部财会20063号文《财务部关于印发〈企业会计原则第1号—存货〉等38项具体原则的通知》规矩的其他各项具体会计原则(以下简称“新会计原则”)。一同根据我国证监会《揭穿的公司信息宣布规范问答第7号――新旧会计原则过渡期间比较财务会计信息的编制和宣布》的有关规矩,以及《企业会计原则第38号——初度实行企业会计原则》第五条至第十九条对上期获利表和可比期初资产负债表的影响,按照追溯调整的原则,对实行新会计原则需求追溯调整的事项,改动了陈说期的会计政策,对全部资产、负债、股东权益、收入、本钱和费用项目按照新会计原则的规矩进行从头分类、供认和计量,并以此为本申报财务报表的编制基础,编制了调整后的获利表和可比期初的资产负债表。一同,公司根据《揭穿的公司信息宣布规范问答第7号—新旧会计原则过渡期间比较财务会计信息的编制和宣布》的规矩,编制了比较期间的备考获利表。
  四、除上述严峻事项提示外,请出资者仔细阅读本招股意向书中“风险要素”等有关章节,并特别注重下列风险要素:
佛山不锈钢自动开孔机械首要由外协精加工件以及其他一般加工件构成,公司除自主加工部分精加工件外,其他精加工件以及一般加工件则选用外协加工的方法处理。公司2005年度、2006年度、2007年度、2008年1-6月外协件占主营业务本钱的比重分别为:34.95%、34.89%、39.98%、38.57%,公司产品制造对外协件的依托度较高。跟着公司产品订单的增加,现有的外协件出产企业配套才干的进步可能滞后于公司业务展开。其他,在现在的商场供求情况下,外协件价格有可能出现改动,上述改动将直接影响公司产品的出产制造本钱,并影响公司的获利,公司存在外协件收购所导致的风险。
  2、存货比重较高所导致的风险。到2008年6月30日,存货华夏材料占25.13%,在产品占31.23%,产制品占37.36%;存货占活动资产的比例为50.01%,占资产总额的比例为26.15%,存货所占比重较高。虽然公司的出产运营特征抉择了需求保有必定比例的存货,但如果存货处理水平下降,则会下降公司资金运用功率,对公司的出产运营发作负面影响。其他,若商场需求发作改动,公司则可能面临发作存货贬价丢掉的风险。
  3、搜集资金投向风险。本次搜集资金出资于钢结构数控成套加工设备缔造项目,项目建成后,公司固定资产及无形资产等非活动资产将新增41,098万元,其间首要包括建筑物及土地费19,835万元、加工设备收购金额14,458万元。与2007年12月31日公司运用中的非活动资产比较有较大崎岖增加。公司搜集资金出资项目建成后,公司每年增加的固定资产折旧及无形资产摊销估量2,310万元。根据项目建规划划,本次搜集资金项目缔造期为2年,达产期为2年,估量项目满负荷出产年份为2012年。项目建成后,公司产能将有较大崎岖增加。
  本次搜集资金出资项目是在概括公司主导产品运营情况、国家及作业政策等多方面要素慎重做出的,搜集资金出资项目效益的完结具有较好的基础。但是,考虑到本次搜集资金出资项目缔造期和达产期较长,期间若出现国家工业政策改动、商场需求发作改动、商场营销不志向等情况,公司运营成果增速放缓,则公司存在搜集资金出资项目效益无法如期完结,以及因固定资产折旧及无形资产摊销增加而导致的运营成果不能持续增加甚至无法增加的风险。
  4、税收优惠被追缴的风险。公司于2002年11月被山东省科学技术厅认定为高新技术企业,按国家有关规矩,可减按15%的税率征收所得税,新办高新技术企业自投产年度起免征所得税两年。公司2003年度、2004年度免征企业所得税,自2005年度起企业所得税税率为15%。但实践实行过程中,济南市高新技术工业开发区国家税务局根据财务部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(94)财税字第001号与《关于进一步鼓动软件工业和集成电路工业展开税收政策的通知》财税(2002)70号的规矩,经备案赞同公司2005年度企业所得税减半征收,即减按7.5%的税率征收。2007年度公司根据国家相关规矩进行了调整,对2005年度的所得税进行了补提,补提金额3,559,923.47元。若未来税务机关对上述税金进行追缴,公司存在现金流出的风险。
  经律师核对,认为发行人就上述可能被追缴的税金已计提应交税金,该等风险不会对发行人构成严峻倒霉影响,发行人的运营作用对税收优惠也不存在严峻依托,上述风险不构本钱次发行上市的法则阻碍。
  第二节 本次发行概略
  第三节 发行人根本情况
  一、发行人根本材料
  二、发行人的历史沿革及改制重组情况
  (一)发行人的树立方法
  本公司由山东法因数控机械有限公司整体改动树立。本公司前身为成立于2002年8月19日的山东法因数控机械有限公司,后经2007年6月9日举办的股东会赞同,抉择将山东法因数控机械有限公司整体改动为股份公司。公司树立时以中和正信会计师业务全部限公司出具的中和正信审字(2007)第2-312号审计陈说审定的2007年4月30日的净资产值109,455,854.35元按照1:0.9958的比例折成股本109,000,000.00元。
  2007年6月18日,本公司在山东省工商行政处理局领取了企业法人运营执照,注册号为37,注册资本为人民币10,900万元,运营规模为数控机械设备的开发、出产、出售,工业自动化控制技术咨询,液压气动、电子电器元件的出售;计算机软件开发(需经容许运营的,须凭容许出产运营)。
  (二)主张人及其出资
  公司主张人为李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、山东瀚富出资咨询有限公司、陈钧和罗国标。根据中和正信会计师业务全部限公司出具的中和正信验字(2007)第2-010号《验资陈说》验证,公司已将原有限公司截止2007年4月30日经审计后的净资产折为山东法因数控机械股份有限公司股份109,000,000股,其间:李胜军持有2,654.15万股,管彤持有股份2,654.15万股,郭伯春持有股份2,654.15万股,刘毅持有股份2,654.15万股,山东瀚富持有股份218.00万股,陈钧持有股份43.60万股,罗国标持有股份21.80万股。
  三、股本情况
  (一)总股本、本次发行的股份、股份流通束缚和判定安排
  公司本次发行前总股本为10,900万股,本次拟揭穿发行3,650万股社会群众股,发行后总股本为14,550万元,本次发行股份占发行后总股本的25.09%。
  公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通束缚和判定安排如下:
  作为公司董事、监事、处理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述断守时外,在其任职期间每年转让的股份不得逾越其所持有公司股份总数的百分之二十五;离任后半年内,不转让其所持有的公司股份。
 鉴于公司的产品为设备,品种类别相对丰厚,国内的出售采纳方式。由营销部分别设专人担任东北、华南、华北、华东、西部地区的出售。世界商场出售方面,根据公司与意大利菲赛普公司签署的协议,菲赛普是公司部分铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的境外仅有分销商,在实践操作过程中,公司按照菲赛普公司订单出产并直接出售给该公司;公司其他产品由世界部担任国外出售,出售方式为。
  (四)所需首要原材料和动力供应
佛山不锈钢自动开孔机所需的液压元件、电控元件、润滑元件、气动元件、丝杠等外购件首要收购国内外品牌,商场供应满意。公司所需的支架、托滚、料道等一般加工件加工方法简略,商场供应满意,一般以外协方法收购。公司所需的作业台、龙门、床身、底座、箱体等精加工件,除公司收购锻件、铸件、焊接件等订制的毛坯并自主加工外,自主加工不能满意或无需自主加工的精加工件以外协方法收购。现在锻件、铸件、焊接件等供应较满意,而外协精加工供应相对严峻。公司出产所耗用的水电油以及螺钉螺母等辅佐材料,均通过外购处理,供应安稳正常。
  (五)作业比赛情况及发行人在作业中的比赛方位
  根据我国钢结构协会《钢结构数控加工装备的商场需求与展开》揭穿宣布的数据,铁塔钢结构、建筑钢结构、压力容器钢结构及金属制品钢结构加工设备2004年至2006年国内商场出售总额为12.54亿元,其间铁塔钢结构、建筑钢结构数控设备约占47%,2004年至2006年国内商场出售总额约为5.89亿元。公司2004年至2006年铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的估量出售额为3.66亿元,占国内商场出售总额的62.14%,商场占有率排名,公司处于作业抢先方位。
佛山不锈钢自动打孔机公司首要产品包括:数控平面钻铣床、数控管板深孔钻床以及数控冲、钻、割复合机。公司数控管板深孔钻床用于管板钻孔,数控冲、钻、割复合机用于平板的冲孔、切开。而数控平面钻铣床首要运用于直径在2-8米之间的各类热交换器管板、联接法兰的加工,其间以直径在4米以上的各类热交换器管板、联接法兰的加工为主,设备加工功率通用设备。与比赛对手比较,公司在规划、技术等方面处于抢先方位。公司在大型板材数控成套加工设备领域处于抢先方位。
  五、资产权属情况
  1、土地运用权
  2、房子全部权
  3、商标
  4、专利
  5、软件著作权
  6、首要出产设备情况
  本公司及子公司首要业务运营所需求害设备包括:数控刨台卧式铣镗床、落地铣镗床、龙门刨铣磨床、平面磨床等机械设备。现在各要害设备作业正常,能够本公司持续业务运营才干。
  六、同业比赛和相关生意情况
  (一)同业比赛
  公司与控股股东和实践控制人以及其控制的企业不存在同业比赛的情况;公司与其他持有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业比赛情况。
  为防止同业比赛,公司实践控制人、控股股东已出具了《不从事同业比赛的承诺函》。
  (二)相关生意
  1. 经常性相关生意
  本公司近三年经常性相关生意情况如下:
  (1)向济南法因收购货品
  本公司近三年向相关方收购价格按照本钱加成原则判定,对本公司当年运营作用影响较小。
  (2)向济南法因出售货品
  本公司近三年对相关方的出售占同期出售产品运营收入比例较小,出售价格根据商场同类产品价格协议判定,对本公司当年运营作用影响很小。
  (3)与济南法因应收唐塞金钱余额
  (4)要害处理人员报酬
  公司2008年1-6月、2007年度、2006年度、2005年度支交给要害处理人员报酬分别为126.74万元、199.38万元、130.36万元、34.91万元。
  (5)济南法因容许公司运用其商标
  ①2002年8月20日,公司与济南法因签署《商标运用容许协议书》,约好济南法因容许公司运用其2000年12月14日注册、注册证号为第1490564号的“”商标,容许运用期限自2002年8月20日至2010年12月13日。
  ②2003年8月4日,公司与济南法因签署《商标排他运用容许协议书》,约好济南法因容许公司排他运用其于2003年7有28日注册、注册证号为第3073682号的“”商标,容许运用期限自2003年8月4日至2013年7月27日。
  ③2006年4月25日,公司与济南法因签署《商标排他运用容许协议书》,约好济南法因容许公司排他运用其于2006年4月21日注册、注册证号为第3956298号的“”商标,容许运用期限为2006年4月25日至2016年4月20日。
  2007年6月21日,济南法因已将上述三项商标无偿转让给公司。
  (6)济南法因容许公司运用其专利
  2006年4月13日,公司与济南法因签署《授权书》,约好济南法因授权公司在其研制新产品“轿车纵梁数控折弯机”上无偿运用济南法因的专利号为ZL20052 0081481.X、专利名称为“一种U形工件折弯机起浮模具”的实用新型专利,运用期限为专利权的有用期。
  2007年7月10日,公司与济南法因签署《专利实施容许合同》,约好济南法因授权本公司无偿运用其专利号分别为ZL 2.0、ZL 2006 2 0081708.5、ZL 2005 2 0087619.7、ZL 2.X、ZL 2004 2 0053858.6、ZL 02 2 68044.6和ZL 99220179.9的7项专利,运用期限为专利权的有用期。该《专利实施容许合同》已在国家知识产权局备案。
(7)济南法因容许公司运用其域名
  2002年8月20日,公司与济南法因签署《域名排他运用容许协议书》,约好济南法因容许公司排他运用济南法因全部的因特网域名“www.fincm.com”,运用期限为济南法因合法具有该域名的有用期。
  2. 偶发性相关生意
  (1)收购控股股东所持的济南法因的股权
  2007年4月9日,公司分别与控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅签署《股权转让协议》及《弥补协议》,约好该四名股东分别将其所持的济南法因的25%的股权全部转让给公司,价格根据经审计后的截止到2006年12月31日济南法因净资产值判定。根据中和正信出具的中和正信审字(2007)第2-280号《审计陈说》,截止到2006年12月31日,济南法因的净资产值为人民币16,873,468.54元,各股东判定股权转让的价格均为人民币4,218,367.14元,公司支付的全部价款为16,873,468.56元。
  (2)托付告贷
  2006年2月15日,公司与兴业银行(601166,股吧)历山支行、济南法因签定编号为兴银济委字2006-004号的《兴业银行济南分行托付告贷合同》,约好山东法因托付兴业银行历山支行将600万元人民币借给济南法因用于收购材料等,告贷期限自2006年2月15日至2008年2月15日,年利率为6.336%,济南法因在告贷发放前向兴业银行历山支行支付告贷金额1%。的手续费。本项托付告贷约好,告贷人只收取手续费,不承担告贷风险。2008年2月15日,济南法因归还了上述告贷。
  (3)控股股东为公司银行告贷供应担保
  2007年4月11日,公司股东李胜军、管彤、郭伯春和刘毅向招商银行(600036,股吧)股份有限公司济南和平路支行出具《高额不可撤消担保书》(2007年招济40字第21070401号),承诺对发行人与该支行所签定的《授信协议》(2007年招济40字第21070401号)项下的发行人所欠该支行的全部债款承担连带责任,责任期间自担保书收效之日起至上述《授信协议》项下每笔告贷或其他融资或该支行受让的应收账款债款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年;任一项具体授信展期,则期间接连至展期期间届满后另加两年止。该《高额不可撤消担保书》项下共发作了八笔担保,到招股意向书签署日与担保相关的银行告贷已全部归还。
  (4)研讨与开发项目的转移
  2005年1月17日,公司与济南法因数控机械有限公司签定《技术转让协议》,约好济南法因将以济南法因名义开发的轿车纵梁数控折弯机的规划文件,无偿转让与公司。
  (5)转让商标
  2006年8月25日,公司与济南法因签定《商标转让协议书》,济南法因向公司转让注册号为1490564、3067164、3073682、3956298、4337441、4337442、4337443的商标,国家工商行政处理总局商标局于2007年6月21日核准了上述商标转让。
  (6)竞业禁止协议
  郭晓春原为公司的重要技术人员,系公司股东郭伯春的弟弟。2007年1月18日,公司与其签定了《竞业禁止协议书》,向其支付竞业禁止经济补偿金算计人民币陆拾万元,两边约好的竞业禁止期限为三年,自2007年1月1日至2009年12月31日。郭晓春现已离任,到招股意向书签署日已支付补偿金50万元。
  3. 相关生意影响分析
  本公司相关购销的相关生意量少,生意价格公允,对公司运营作用影响小。
  4. 立董事定见
  公司立董事经充分核对后认为:“公司在树立后与相关方之间的各项相关生意均实行了合法有用的审议程序,陈说期内相关生意价格或定价方法合理、公允,不存在危害公司或其他股东利益的景象。”
  七、董事、监事、处理人员与中心技术人员简介
  八、发行人控股股东及其实践控制人情况
  本公司控股股东和实践控制人为李胜军、管彤、郭伯春和刘毅。
  1、李胜军,我国国籍,无境外居留权,身份证号码37****;居处:山东省济南市,现在持有本公司24.35%的股份。
  2、管彤,我国国籍,无境外居留权,身份证号码37****;居处:山东省济南市,现在持有本公司24.35%的股份。
  3、郭伯春,我国国籍,无境外居留权,身份证号码37****;居处:山东省济南市,现在持有本公司24.35%的股份。
  4、刘毅,我国国籍,无境外居留权,身份证号码37****;居处:山东省济南市,现在持有本公司24.35%的股份。
  九、财务会计信息
  本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自中和正信会计师业务全部限公司出具的中和正信审字(2008)第2-224号审计的公司会计报表,并以吞并数反映;非经特别说明,金额单位为人民币元。

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