多家香港公司离岸账户被关或被罚款！再开新户仍无法补救，原因竟是……

2019年4月10日，渣打银行同意向美国和英国当局支付总计11亿美元罚款，因为其进行非法金融交易，违反了对伊朗等国家的制裁规定。



2019年2月，瑞士联合银行集团(UBS)因“非法招揽客户”与“洗白税务欺诈行为”两项指控，被巴黎轻罪法庭判处37亿欧元罚款，并向法国赔偿总计8亿欧元的税收损失及利息。



2018年28日，摩根大通香港（JPMorganHong Kong）被谴责违反《打击及恐怖分子资金筹集条例》，并处以1250万港元罚款……



近年来，国际大行遭遇了一系列的巨额罚单，合规监管越来越严。特别是在CRS实施的大背景下，各大银行针对离岸银行账户，更是进行了的排查。据银行业内人士透露，境内境外大量的离岸账户遭到调查、关闭、冻结、降权等操作。



其中，香港公司所开设的各类离岸账户成为被调查的。



对于正常营运、合规申报的离岸账户，并无大碍，但是很多不满足税收“零申报”却一直进行“零申报”的企业首当其冲，正面临被关闭的风险！

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